本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏河南益仟律师事务所陈浩杰，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年10月30日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长YAOLIN WANG（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其河南益仟律师事务所陈浩杰他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《关于变更2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案不涉及特别决议议案，已获得出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；
2、本次会议议案均为需要对中小投资者进行单独计票的议案；
3、本次会议议案不涉及关联交易。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：王珏玮 李嘉楠
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
2023年10月31日
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