上个周,移民执法人员和FBI突袭搜捕了南加州圣盖博谷加州华人移民律师陈莹莹(Victoria Chan)河南陈莹莹律师的住家和办公室。
她被指控涉嫌投资移民签证诈欺,以及针对华人的EB-5投资移民项目的大规模金融诈骗案。
办公地点希尔顿酒店内广场内
由其掌管的华人投资移民顾问公司,号称有32位移民顾问及12名会计师和建筑师等专业人士,称能以建筑酒店、商场等计划,为投资人取得移民身份。
但联邦法庭的资料显示,这些建筑计划只是空谈。
在她的客人中,有三人拿到了绿卡。但这三位已获得绿卡者,被取消绿卡资格的概率很大。
投资移民陷阱很深
中国有太多人想移民美国了,如果真的50万美金就可以拿绿卡,那北上广深,有套房的人谁不可以河南陈莹莹律师?全中国可以移民美国的人岂不千万上亿?
然而真相是,这不过是一场针对华人移民者精心布置的骗局罢了……
根据联邦法庭统计,至案发时为止,该公司诈骗人数已超过百人,涉案金额在五千万美元以上!
诈欺者惯用手法就是把EB-5投资项目申请L-1签证。然后串通投资者去一家美国公司开个帐户,将投资款汇进去,并借用该公司的名义合伙经营,约付给5万美元报酬。
动不动就EB-5区域中心,美国移民局批准,都是假的,是打着幌子骗钱的。
这些金钱并没有真正用于投资项目,而是做文件程序(Paper work),为投资者申请合法居留身分。等到纸面程序完成,再将这笔钱挪用到其它项目,或是用于个人生活消费。
涉嫌诈欺的主要嫌犯三人,分别为陈莹莹、她的父亲陈达以及父亲的女朋友曾芳。
从投资移民,公证,到留学,人寿保险,法律,税务,只要赚钱的都干!这是典型的中国人骗钱做法。
根据统计,其诈骗的5000万美元,除了少数以基金会的名义购买土地作为所谓投资基地,少数退还给投资人作为投资收益,大部分都用于购买了私人房产。
从2011年至2015年短短四年间,三人在圣盖博谷多个城市狂购至少十处房产,每项房产在46万至483万余美元不等。
这些房产包括河南陈莹莹律师:
2011年9月陈莹莹以99万3888美元在钻石吧购买四房三浴住宅河南陈莹莹律师;
2011年10月曾芳以320万在亚凯迪亚购买五房四浴7000多呎豪宅;
2012年7月陈达以483万余美元在圣谷高尚住宅区布瑞普莱(Bradbury)购买三房三浴住宅;
2013年11月曾芳以96万4000美元在库卡蒙加牧场市(Rancho Cucamonga)购买五房四浴;
2014年3月陈莹莹以92万美元在库卡蒙加牧场市购买5房四浴;
2014年9月曾芳以46万9950美元在河边县购买四房三浴;
2015年2月曾芳在以47万美元在库卡蒙加牧场购买土地准备建房;
2015年曾芳再在库卡蒙加牧场买地,花费50万美元;
2015年7月陈达以120万892美元在库卡蒙加牧场购买四房四浴;
2015年7月,陈达在以111万美元在库卡蒙加牧场购买四房三浴;
2015年8月,曾芳在以108万6500美元在库卡蒙加购买四方三浴。
阿凯迪亚的房产
号称零风险已经是欺诈
目前在加州还有其他华人聚居的城市,都存在移民律师声称“投资移民零风险”的宣传,事实上,这就已经涉及移民诈欺。
大部分华人不了解这样违法,甚至还觉得保证投资额太好了,事实上这可能就断送了自己的移民路。
在办公抄家现场,旁边的牌子上竖着各种政府荣誉信件,其实都是一些废纸,没有任何意义。
这几人最常见的诈骗手段就是利用名人效应。
奥巴马
希拉里
其实跟中国不一样,在美国,和名人合照很正常。
据FBI探员跟踪调查,多年来父女根本没执行他们向投资人许诺的投资项目,只是买了一些土地作为幌子,不断误导移民局以及投资者,根本未创造EB-5要求的就业机会。
每位投资人的金额至少50万美元,钞票进了她们的帐户,一段时间以后,会有一部分投资返还给客户。如此来吸引投资者,让他们以为真的只要花很少钱就能拿到移民签证。
比如河南陈莹莹律师:
一个姓黄的投资者,2010年7月给了加州投资移民基金50万149美元。
这些钱陈达和曾芳签字后存入他们的银行。
几天后移民局接到了陈莹莹和黄某共同签名的投资移民申请表I-526。
申请报告表示,黄的钱将用于投资在工业市的圣盖博谷中国文化中心。
次年3月,移民局通过了申请案,发给黄临时绿卡。
然而2013年11月,移民局收到陈莹莹签名的I-829表,表示圣谷中国文化中心的投资项目失败,钱转投到了工业市另一个投资项目,新项目将创造十个就业机会,维持两年。
后来FBI探员到第二个转移投资项目地点,发现是一个空楼,没有任何活动。
但上面挂了加州投资移民基金会的牌子,写着欢迎合伙人等等。
2016年探员再次前往调查,还是原样。
与此同时,三嫌遍布圣盖博的豪宅,一处处地增加。
三人利用类似方法,多年来骗过了移民局,也骗过了投资人。
甚至其中还包括了三名来自中国的红色通缉犯。
“红通令”上第13号人物徐进和第66号人物刘芳夫妻俩,都涉及陈莹莹的投资诈欺案。
徐进是前湖北省武汉市发改委主任,涉嫌受贿和滥用职权。
刘芳是中国人保湖北分公司副处长,涉嫌受贿,两人携带大量赃款进入美国。
一共有多少中国投资人被骗?嫌犯到底骗了多少钱?被骗钱财的下落等……调查者还不能确定。
大家要提高警惕
现在很多新移民,到了美国不知道干啥,被骗了又不甘心,于是也开始靠骗吃饭!无本钱,来钱快!
在南加州开车时常会看到,一些地方,盖个小旅馆或者随便的商业项目,就办理投资移民,说实话,有投资的钱都够全买下来了。
很多投资移民的人,就像这些通缉犯,钱来路不正或者太容易,根本就是打水漂……
所以,投资移民三思而后行吧,绿卡不是那些人说的那么容易拿的!
海外眼【haiwaiyan】,带您“睁眼看世界”!添加个人微信号(mlnleo)入群有惊喜!