今天给各位分享传销案例的知识，其中也会对经典传销案例进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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最小的传销案件有那些
近年来，社交电商、私域电商兴起，但随之而来的，是“涉传风波”的蔓延，不少社交电商打着创新经营的幌子进行非法传销。
据网经社不完全统计，云集、斑马会员、贝店、花生日记、达令家、未来集市、粉象生活等社交电商均被传出“涉嫌传销”的质疑声。而在其他领域，传销事件也屡见不鲜。对此，网经社通过第三方视角对2022年十大网络传销案件进行梳理。 （详见网经社专题：违法边缘疯狂试探 2022网络传销案件有多少？）
案件一：“乾易通”黄某等人以投资电商为名行传销之事
2022年2月17日，广德市人民法院依法宣判了一起组织、领导传销活动案，被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
经审理查明：2017年5月11日，陶某、华某(均另案处理)等人在哈尔滨市成立正宇控股集团有限公司，下设乾易通电子商务有限公司。该公司自成立之日起，就开始发展会员，以投资认购商品取得入门资格，以高额返利为诱饵，介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员下单作为依据计酬返利，设立静态奖励和动态奖励，根据发展下线人数的不同，设置“会员”、“站长”、“中心主任”等层级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
2017年1月6日，广德人黄某经王某（另案处理）推荐注册成为会员，开始积极发展下线，2018年5月，因业绩达标，黄某被提升为站长级别。后黄某以经营正宇控股名下“智洁洗衣店”为名发展该项目，并通过微信群，洗衣店等积极对会员进行宣传。经鉴定，其下级会员账号141个，共4层，累计充值金额193800元，累计提现金额2835元。
法院审理认为，被告人黄某以投资高额返利为名，虚构、夸大网络服务平台经营、投资项目及盈利前景，要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，构成组织、领导传销活动罪。综合考虑被告人黄某具有自首、退赃、认罪认罚等情节因素，法院遂依法作出上述判决。
案件二：“公销社”APP运营方因涉嫌传销被罚没1647万余元 号称“社交电商+新零售”
2022年3月，根据浙江省人民政府网站行政处罚公告显示，手机开店软件“公销社APP”运营主体杭州星风旺哲科技有限公司，日前因“涉嫌其他传销行为案”被杭州市拱墅区市场监管局没收违法所得1497.59万元、罚款150万元。
处罚页面显示，当事人杭州星风旺哲科技有限公司(原***梦帆科技有限公司)于2019年1月开始搭建网络销售平台“公销社APP”销售日用商品，并在全国范围内发展会员入驻开店。消费者通过购买398元商品大礼包(含商品)成为平台会员后，即可在“公销社APP”平台内开店，成为社长。成为社长后，即可获得推荐会员并获得返佣的资格。
经杭州市拱墅区市场监管局查明，杭州星风旺哲科技有限公司通过“公销社APP”平台销售“398元大礼包”及普通商品，销售金额共计385268081.12元，其中采购商品支出共计130532467.39元，缴纳税款共计25855690.31元，销售折扣共计211620568.92元，服务费支出2283380.83元，当事人实际获利14975973.67元。
综上，此次“公销社”APP被罚，主要是根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八及《禁止传销条例》第二十四条的相关规定。杭州市拱墅区市场监管局责令杭州星风旺哲科技有限公司改正上述违法行为，并决定对其作出没收违法所得人民币14975973.67元、罚款人民币1500000元的行政处罚。
据悉，2020年11月，浙江盘石从星风旺哲科技有限公司股东名单中退出，变更为浙江余承信息技术服务有限公司。值得注意的是，余承信息法人是曾以公销社CEO身份亮相的吴岳，企业目前与浙江盘石无直接工商关联。2019年，浙江盘石高调宣布进军社交电商，成立公销社。董事长田宁带领团队于2018年10月、2019年6月分别和湖北鹤峰县、青海果洛对接，助力当地“农村电商”和“精准扶贫”。正面形象留存的同时，模式制度却被质疑。公销社的经营制度采用级差制和期权奖励制度，除了以上的佣金奖励，公销社还设置了月分红、周分红和日分红。这种模式与传销中的拉人头赚佣金相差无几，因而被质疑传销。
延伸阅读：“公销社”APP涉嫌传销被查 没收违法所得1497.59万元 号称“社交电商+新零售”
案件三：社交电商“今日爆团”运营主体涉嫌传销，被罚65万元
2022年8月，社交电商平台"今日爆团"运营主体上海优动网络科技有限公司（下称"优动网络"）因组织策划传销行为，被上海市虹口区市场监督管理局罚款65万元。行政处罚决定书显示，2021 年 5 月 31 日，虹口区市场监管依法对优动网络涉嫌传销的行为立案调查。调查期间进行了现场检查、询问调查、提取了相关书证等证据。
经调查查明，优动网络为了快速获得客户资源，自行构建"店主-服务商-合伙人"3层会员晋升服务体系，通过推送邀请码的方式发展会员形成上下线关系等。2020年6月20日至2021年7月31日期间，该公司通过上述模式共发展各层级会员的人数为店主超25万人，服务商4501人，合伙人445人；销售金额超9亿元，团队佣金1569万余元，培育佣金无法计算，上述行为违反了《禁止传销条例》相关规定。
案件四：自称金华第一百货旗下的社交电商“米兰街” 因涉嫌传销被立案调查
2022年9月，浙江金华公布第二批涉老领域典型案例，该案例中包括浙江某电子商务有限公司利用互联网传销案。浙江某电子商务有限公司制作开发米兰街购物APP，与商家（掌柜）推出层级晋升制度，形成了VIP、导购、店长掌柜的上下线层级关系。以下线的佣金为依据计算和给付上线报酬，按照直推人10%、直推人上线关联的导购7%、导购上线关联的店长7%、该商家（掌柜）下所有店长8%、该店长下所有导购8%、当事人10%的比例进行分佣。
经调查，米兰街APP自营商城模块中共注册VIP会员89154个、导购4125个、店长806个、签约入驻的掌柜6个。当事人共通过上述模式组织团购场次10余万场，获取佣金50余万元。米兰街的行为违反了《禁止传销条例》第七条的规定，属于组织传销行为。
延伸阅读：自称金华第一百货旗下的社交电商米兰街 因涉嫌传销被立案调查
案件五：江西晟赫电子商务有限公司因组织传销行为被罚没112万余
2022年10月21日，国家企业信用信息公示系统公布一则关于江西晟赫电子商务有限公司（简称：江西晟赫公司）组织传销行为的行政处罚。
（网经社注：图片采集自网络）
据樟市监传处罚〔2022〕1号显示，江西晟赫公司以认购特定商品作为入门标准，该商品的价格远高于其价值，相当于变相交纳费用，取得发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的行为，违反了《禁止传销条例》第七条“（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的”的规定,构成传销的行为。
案件六：张庭夫妇、陶虹持股公司“TST庭秘密”涉嫌网络传销一案听证会召开
2022年11月4日，上海淘不庭文化传媒有限公司、上海达尔威贸易有限公司等19主体涉嫌网络传销一案听证会，在河北省石家庄市裕华区召开。因涉案主体包括艺人张庭夫妇、演员陶虹等，且此前有媒体报道，本案所涉金额巨大，或逾100亿元，引起了网络的热议和关注。
去年，石家庄市裕华区市场监督管理局曾以《查证函回复》的形式，公开披露了知名日化品牌"TST庭秘密"运营主体达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处的进展。回复称，根据多起群众举报核查，2021年6月5日，该局对上海达尔威涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。因上海达尔威利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。
（网经社注：图片采集自网络）
10月31日，裕华区市场监督管理局发布上海悦导电子商务有限公司等19主体涉嫌网络传销一案的听证会的公告，宣布听证会于11月4日在石家庄召开，涉案主体包括张庭夫妇、陶虹等。参加听证会的律师表示，最后陈述环节办案人员坚持认为“TST庭秘密”相关行为构成传销，代理律师认为不构成传销并建议撤案。
案件七：“微团商城”运营方因组织策划传销被罚没441万
2022年12月，中国裁判文书网更新了两则有关广东微团商城电子商务有限公司(以下简称“微团商城”)的文书。2021年6月，微团商城被群众举报通过“微购mall”APP发展多层级商城会员，牟取不正当利益，涉嫌违反《禁止传销条例》相关规定。
石门县市场监督管理局查明，自2020年12月28日开始，微团商城通过推广会、“微团商盟生态系统”微信公众号、微信群对“打造全球最大商业联盟共享服务平台”的商业模式“中国微团微购新零售”进行夸大宣传，以此诱导社会公众缴纳资金购买价格虚高的商品，在设立的“微购mall”APP移动互联网客户端上成为商城会员并发展他人加入，以双轨制拼单模式，上层人员从下层发展的会员业绩中获取利益，以后续加入者缴纳的资金支付层级返奖和维持经营。
为防止微团商城转移或者隐匿案涉违法资金，石门县市场监督管理局于2021年11月3日、12月1日向法院申请冻结公司所使用的相关银行账户。同日，法院作出行政裁定，冻结了涉案人员及公司的相关账户上的款项。此时，冻结资金为1.5亿元，涉及7家公司，及包括赖晓云、赖小叶、赖吉荣、唐秀芳等多位自然人。
2022年5月23日，微团商城因组织策划传销，石门县市场监督管理局决定没收其违法所得341万元，并处罚款100万元上缴国库。但是，微团商城在法定期限内未申请行政复议、未提起行政诉讼，也未履行行政处罚决定。
直至2022年11月，法院再次作出裁定，认为微团商城因在该传销活动中确定传销形式、采购商品、制定规则、推广宣传，起着发起、策划、操纵作用，属于组织策划者，构成组织策划传销的违法行为，准予强制执行石门县市场监督管理局作出的石市监行处字[2022]103号行政处罚决定：没收违法所得3412276.57元，并处罚款1000000元上缴国库。12月，石门县人民法院发布执行案件结案通知书称，本案已执行完毕。
案件八：电商平台“闺蜜SHOW”运营方因涉嫌传销被法院裁定冻结账户
2022年12月，中国裁判文书网发布了一则题为《湖南省衡东县市场监督管理局、湖南闺蜜秀电子商务有限公司非诉行政行为申请执行审查行政裁定书》(简称：《审查行政裁定书》)，“闺蜜SHOW”运营方，湖南闺蜜秀电子商务有限公司因涉嫌组织策划传销，相关账户被衡东县人民法院裁定冻结。
《审查行政裁定书》显示，申请人湖南省衡东县市场监督管理局在查处被申请人湖南闺蜜秀电子商务有限公司涉嫌组织策划传销案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人湖南省衡东县市场监督管理局于2022年9月19日向衡东县人民法院提出申请，请求对被申请人涉案账户予以冻结。
据公司官网介绍称，闺蜜SHOW是一家拥有近10万会员的电商平台。其产品范围涵盖了服装鞋帽、美妆日化、家居用品、童装玩具、保健食品等等多个大类。据公开资料称，闺蜜SHOW平台分为四个级别，即预备店主、正式店主、核心团长、联合创始人。
延伸阅读：【法律案例】电商平台“闺蜜SHOW”运营方因涉嫌传销被法院裁定冻结账户
案件九：“同心台APP”运营方四川圆又缘公司因涉嫌传销被异地法院冻结账户
1月10日，中国裁判文书网公布一则题为《湖南省衡东县市场监督管理局、四川圆又缘网络科技有限公司非诉行政行为申请执行审查行政裁定书》（简称：《审查行政裁定书》）。据《审查行政裁定书》显示，湖南省衡东县市场监督管理局在查处被申请人四川圆又缘网络科技有限公司涉嫌组织策划传销案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人湖南省衡东县市场监督管理局于2022年9月19日向本院提出申请，请求对被申请人涉案账户予以冻结。
经审查，本院认为申请人湖南省衡东县市场监督管理局的申请符合法律规定，依照国务院《禁止传销条例》【2005-11-01-至今】第十四条第一款第八项、《中华人民共和国XZSS法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国xzss法的解释》第一百五十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（四）项之规定，裁定如下：准予对被申请人四川圆又缘网络科技有限公司采取财产保全措施。
据悉，四川省圆又缘网络科技有限公司负责运营的同心台APP分为两大版块，一个版块依托于同心台APP电商产品线下体验中心为基础聚集点，分别设置有永久会员、主管代理商、经理代理商、县级代理商、市级代理商、省级代理商等各个级别，除了成为永久会员需要一次性缴纳396元会员费，其他每个级别往上升级都明确需要"拉人头"达到一定数量才可以。
案件十：母婴电商“芳榫亲派”运营方及关联人员因涉嫌传销被异地法院冻结账户
1月，中国裁判文书网发布了一则题为《淄博市周村区市场监督管理局、安徽爱派宝科技有限公司等民事财产保全执行执行裁定书》（简称：《执行裁定书》），安徽爱派宝科技有限公司、安徽芳榫贸易有限公司及相关人员因涉嫌传销被淄博市周村区人民法院冻结相关账户。
《执行裁定书》显示，申请人淄博市周村区市场监督管理局与被申请人安徽爱派宝科技有限公司、安徽芳榫贸易有限公司、刘东升、徐羽寒、刘玉芹、徐忆涵、岳晨晨、史静、杨义兰、张惠惠、刘文峰、刘文孟、方林凤、何晓玲传销一案，周村区人民法院于2022年12月2日作出（2022）鲁0306财保773号行政裁定书，裁定如下：冻结被申请人安徽爱派宝科技有限公司、安徽芳榫贸易有限公司、刘东升、徐羽寒、刘玉芹、徐忆涵、岳晨晨、史静、杨义兰、张惠惠、刘文峰、刘文孟、方林凤、何晓玲在各银行账户内存款；如无存款或存款不足，即查封或扣押其相应价值的财产。
央媒曝光11种涉嫌传销项目 假借区块链进行传销发币
新年伊始，祝福的声音还在耳旁，人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体，发布了2018年涉及传销的项目名单。
记者注意到，在被爆出的78个涉及传销的项目里面，假借区块链进行传销发币的项目竟然达到了11个。
假借区块链进行传销造成的损失，远甚于寻常犯罪，通过看不见的手让巨额财富完成了转移，是区块链时代最大的蛀虫。
刚刚过去的2018年11月24日，曾经叱咤风云、逍遥法外许久的维卡币OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI与泰国犯罪征缴局成功抓获，主犯被引渡回美国受审。
巴斯蒂安·格林伍德就是全球性庞氏骗局维卡币One Coin的主犯。据悉，维卡币会设置一个“One Awards”奖金制来奖励参与的会员，这些会员往往参与这个组织发起的项目，而所谓的项目会为其全球基金会募集资金。
但是很快就有人披露出：“维卡币利用宣传和境外搞活动，装的很‘高大上’，再通过高回报率和熟人拉拢，实际上构成一个庞大的传销体系。”
国内监管机构在2018年5月就发现有大约720万美元的资金，与OneCoin庞氏骗局有关。
虚拟货币骗局由来已久，有些传销手段并不高明，但却害人不浅。
2016年4月2日至2016年6月22日期间，中山女子李女士经邻居阿君（化名）介绍认识了一名叫徐某宾的男子。期间，徐某宾、阿君多次向其推销虚拟“马克币”，并以分红、升值为诱惑，她信以为真，最终分9次共计购买了约60万元“马克币”。直到2017年2月，“马克币”网站关闭，她才发现自己被骗。
而在诸多的传销币案例中，最为“经典”的案例当数著名的案值过百亿的“五行币”。
早在2013年，国家工商总局就将张健的“云数贸联盟”列入传销案例中；2014年10月，张健被捕；2016年12月，张健出狱不久即推出五行币传销项目。据悉，五行币项目上还有张健的头像，而张健其实只是个真名宋密秋的初中生。2017年6月张健从印尼被缉捕回国，一场荒诞闹剧就此收场，传奇人物张健终下神坛。
据记者了解，在此次11个传销币项目里面，还有“真假美猴王”的剧情，传销组织假借全球市值排名第六的恒星币，发行自己的“恒星币”，投资者稍不留神就掉入了陷阱。
再讲一个狗狗币的故事。
2017年，狗狗币就被央视列为350个资金传销组织中的一个，但是在欲望的操纵之下，并不能阻挡狗狗币的强势崛起。
狗狗币，一个乖萌的表情包狗头，英文名叫Dogecoin，代号DOGE，诞生于2013年12月。联合创始人Jackson Palmer表示一开始只是把它当做笑话来做，就是为了嘲讽比特币。后来在reddit（美国社交新闻站点）的推波助澜之下，不过两周的时间，狗狗币项目的网站立马就火了。
可以说，狗狗币的诞生和美国的互联网文化有很大的关系。在美国的贴吧reddit上doge表情就和国内表情三巨头一样火爆，意思相当于国内的土豪。
创始人表示，Dogecoin并不像比特币那样，人们不是为投机才参与其中，是为了表达分享与关切的 情感 。这也造就了在创始之初，dogecoin的传播途径都是靠着人与人之间的分享。
Messari的OnChainFX数据显示，Dogecoin在2018年12月平均每日活跃地址比2017年12月还要多，除了比特币和以太坊之外，狗狗币是第三日常活跃地址最多的加密货币。
目前，Dogecoin在日常活跃地址方面仅次于比特币和以太坊，一天达到72955个。比特币目前有536738个有效地址，以太坊有235004个，而Tron则仅有21255个。狗狗币的受欢迎程度可见一斑。
根据加密货币追踪网站Coinmarketcap的实时数据显示，今天狗狗币的价格在0.0023美元附近徘徊，市值较2018年1月9日的最高17亿美元已经下跌到2.68亿美元。同大多数其他币种一样，一年时间，跌幅超过了80%。
但是，狗狗币的市值依然位列全球市值排行榜24名。相对于2000多种加密货币而言，依然是藐视众生的存在。
时至今日，比特币在区块链的光芒下被拨乱反正，鲜少有人提及其被暗网一手推动的陈年往事。但无法否认的是，依旧有大量借区块链之名行传销之实的传销币。
区块链一边承担着极客的技术理想，一边也被有心者渔翁得利。
目前，在区块链技术发展初期，逐渐形成了一个理想主义者和欺世盗名者兼存，投机者驱逐务实者的怪圈。随着币圈寒冬降临，一个个项目方倒台，劣币驱逐良币也在不断上演。
有个段子曾讲过，一个做区块链的和一个做传销的聊天，做传销的居然大惊：“你这个可是违法的啊。”
其实，传销的人无时无刻不在思考一个问题，那就是如何才能够合法。拿到直销牌照就能够光明正大地招摇撞骗吗？事实证明并不能。
天津权健事件爆发后，今年1月1日，权健自然医学 科技 发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪被立案侦查。然后，在众人翘首以盼的等待中，1月7日传出消息，权健老板束昱辉等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。
社会 财富的大转移，经常伴随着技术革命，这种技术革命更多的是依附于物质属性，而不是虚拟属性。
资本为了追求利益，不择手段，这无可厚非。因为这是资本的属性。同时，技术是没有价值观的。谁掌握了技术，技术就替谁服务。
以往，传销组织在不掌握资本，也没有技术的情况下，试图通过拉人头实现财富自由。如今，传销组织找到了新的“致富”途径，还能有效避开法律的监管，那就是假借区块链发行传销币。
百闻不如一见。全年24小时无休的数字货币交易、一天翻千倍的不知名币种、一币一别墅的造富神话。区块链大火的同时，也带火了数字货币。
“区块链不是泡沫，比特币才是。”马云不止一次在公共场合宣扬自己的观点。可惜，在大部分投资者看来，区块链就是数字货币，数字货币就是区块链。
记者了解到，一些假借区块链发币的传销项目，会搬出政府大力扶持区块链产业的条条框框，却对相关的数字货币监管避而不谈。
“很多传销币仅仅借用了区块链的名头，并没有运用任何区块链技术，和币圈有名的空气币还是有所区别的。起码人家是实打实运用了区块链技术。”一位投资者表示。
“才华不足以支撑野心就够惨了，更惨的是全身都是野心，智商却被挤进了地狱。”在家人被“恒星币”迷惑的神魂颠倒，倾家荡产时，一位网友的留言发人深省。
亚欧币诈骗40亿元，7万余人受骗；GCB光彩币涉案金额上亿元，坐拥数十万注册会员；EGD网络黄金涉案金额109亿元，注册会员多达50万人；万福币涉案金额20亿元，注册会员13万人；暗黑币涉案金额15亿元，注册会员逾3万人；维卡币涉案金额6亿元，注册会员180万人；莱汇币涉案金额5亿元，注册会员20万人……
据记者了解，目前市场上存在的传销币远远不止此次曝光的名单数。
对比我国整体的传销案件，中国裁判文书网显示，从2002年到2018年，我国传销案件总量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整体增长趋势远小于虚拟货币传销案件。
按2018年虚拟货币传销案件166起算，仅经过几年，虚拟货币传销已占我国总体传销比例5%（166/3612）。这还不带为数众多、注册于海外、暂时无法在国内离案的各种ICO（首次代币发行）传销项目。
传销币的本质其实与传统传销并无太大差别，拉人头、发展下线、发实物作为抵押品等手段已经玩烂了，但在这样熟悉的套路面前，投资者还是毫无抵抗力。
贫穷和经济疲软之下，无处安放的贪婪和饥渴成为传销币最大的温床。传销币又如何？欲望面前，不需要智商。
在这个市场里，面对层出不穷的诱惑，大部分人没有能力辨别，这究竟是一本万利的投资，还是血本无归的骗局。在贪婪的诱惑下，传销已经搭上区块链的列车。
但请记住：传销自古如虎狼，黄粱一梦终成魇。
直销企业调查：22家带病获牌，12家企业经销商涉传销被诉获刑
近日，知名直销品牌权健集团被曝光多项问题，引发舆论广泛关注。12月28日，天津市多部门组成的调查组对外表示，“经初步核查，天津权健公司部分产品涉嫌存在夸大宣传问题。后续调查还在进行中。”
权健于2013年获得商务部颁发的直销营业许可证，但作为持牌运营的正规企业，权健却多次陷入涉嫌传销的争议。南都记者梳理统计了2006-2017中国89家获得牌照的直销企业，发现争议缠身的不止一家。
在89家直销企业中，22家企业在有涉传销争议的背景下“带病获牌”，12家品牌相关企业经销商涉传销被诉判刑；35家企业涉嫌团队计酬。此外还有跨品种、跨地区直销，虚假宣传，租赁牌照等问题。
直销企业发展迅猛，良莠不齐。如何进一步加大监管，规范直销企业行为，成为亟待破解的一道难题。
2005年8月10日，国务院在同日公布了《直销管理条例》和《禁止传销条例》。自此以后，直销和传销，就像一对双生子，出现在寻常百姓的视野中，影响着数亿人的经济生活。
2006年2月22日，商务部颁发首张直销经营许可证。南都记者统计发现，截至2017年10月，已有91家企业获得直销经营资格。
其中，蚁力神已破产，大连珍奥的直销牌照在2006年就被收回，当前具有直销资格的约有89家企业。
十多年来，直销行业飞速发展，行业规模和销售业绩快速提升，产生了可观的经济效益和 社会 效益。与此同时，与直销一字之差的传销在一些地区大行其道。一些直销企业甚至拿着直销许可证，打着传销的擦边球，出现违规违法行为。
依据“中国裁判文书网”、“国家企业信用信息公示系统”及媒体公开报道，南都记者发现，这些持牌经营的直销企业大多“负面缠身”。
具体统计数字显示：89家直销企业中，有12家企业或其经销商因非法传销而被起诉判刑，有21家曾因违法违规行为接受行政处罚，有6家曾在海外受罚；35家企业涉嫌团队计酬，至少32家涉嫌跨地区违规直销，22家涉嫌跨品种违规直销；12家涉嫌虚假宣传，22家涉嫌“带病获牌”，有7家宣称被冒用名义，还有8家涉嫌违规租赁牌照。
89家直销企业中，累计有79家企业曾被刑事打击、行政处罚，或被媒体曝光的违法违规行为，约占直销企业总数88.7%。如何让直销企业规范发展、诚信经营成为直销企业和相关管理部门面临的难题。
按照《直销管理条例》，申请成为直销企业的投资者必须具有良好的商业信誉，在提出申请前连续5年没有重大违法经营记录。不过，关于具体什么行为才是“重大违法”，《直销管理条例》并没有详述。
东升伟业在2012年获得直销牌照前，就屡次陷入传销质疑。
2007年，辽宁省通报的十大传销案件中，东升伟业铁岭传销案排名第8。2008年，江西省公布打击传销十大案例中，上饶东升伟业传销案也榜上有名。然而，即便被列入两个省份的年度传销十大案例，依然未能阻止东升伟业在4年后成功获得直销牌照。
南都记者搜索发现，像东升伟业这样涉嫌“带病获牌”的企业至少有22家，多发于2015年和2016年。在2015年获批的19家企业中，有7家企业获牌前就被曝光涉嫌传销违规。2016年获批的15家企业中，这一数字为6家。2012年商务部批准的6家直销企业中，有3家涉嫌“带病获牌”；在2013年和2014年，带病获牌的企业数分别为2家和3家。
拿到牌照后，也不少企业或旗下经销商借直销牌照之名行传销运作之实。2006年，蚁力神，即辽宁省蚁力神天玺集团有限公司获得直销牌照，不过，该公司在2007年旋即破产，原董事长王奉友在内的55名涉案人员涉嫌合同诈骗等多项罪名遭起诉。
依据中国裁判文书网上的公开判决书，至少有12家企业的经销商被法院判处领导、组织传销罪。其中，不乏隆力奇、新 健康 、太阳神、康婷、华林酸碱平等品牌公司。
在隆力奇经销商非法传销案一案中，隆力奇经销商张某曾组织发展下线成员共计19386人，传销资金达数亿元，其本人非法获取返利金额为人民币2909万余元。虽然该组织为经销商发展，但隆力奇公司的身影也无处不在。媒体报道显示，该案产品为隆力奇公司生产，传销组织成员返利及奖金由隆力奇公司统一支付，传销团伙22人所获得的返利及奖金由隆力奇公司进行统一返利等。
《禁止传销条例》中明确指出，组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益），牟取非法利益的行为，属于非法传销。
不过，在直销行业中，“团队计酬”这种激励模式却普遍存在。团队计酬也被称为“多层计酬”、“越级提成”，即上线可从自己发展的下线销售员的销售收入中提成。
中国保健协会直销工作委员会执行主任胡远江指出，我国的直销行业只开放了单层次直销，但国际直销企业大多按照多层次直销的原则运作、推进市场，因此我国直销行业在法律层面和实际运作层面“两层皮”的现象。
南都记者通过公开报道检索发现，在89家持直销牌照企业中，至少有35家企业被曝光或报料，称其涉嫌团队计酬，违规比例高达39%。其中包括玫凯琳、太阳神、无限极等直销品牌。
直销牌照颁发门槛高，资源稀缺。部分传销团伙就假借直销企业“冒名顶替”开始活动；甚至有持牌企业干起了“租赁牌照”的生意，与其他企业违规合作，为非法传销提供“便利”。
广东康力就曾将难得的直销牌照当成“猪肉”租给多家涉传企业，并向这些无照黑户收取租金或合作费用。
在“亿富通传销案”中，康力授权青岛东方亿家公司为其直销服务网店，东方亿家每月向康力缴纳30万到50万元不等的费用，然后自称是名正言顺的直销公司，干起了传销业务。案发时，“亿富通传销案”发展会员10余层、人数逾千人。另有“康力多多”传销案、“向日葵”系统传销案中，合作伙伴利用康力的直销许可证进行非法传销。
根据《直销管理条例》，未经审核公布的地区，直销企业不得开展直销业务；未经审核公布的产品，直销企业不得通过直销方式销售。
而在实际操作中，跨地区、跨品种的违规经营比比皆是。某些直销企业无视法规，为提升业绩，通过模糊直销区域范围和直销品种范围，误导消费者，违规进行直销活动。
此外，由于直销行业的特殊性，直销企业的主要销售渠道为直销员，不可避免的遇到人员经常性流动及人脉跨越多个地区这些问题。因而也容易出现跨区域经营的现象。久而久之，这一不合规行为却演变成行业潜规则。
南都记者统计发现，89家持牌企业中，涉嫌跨地区违规直销的企业有32家，违规比例高达35.9%；涉嫌跨品种违规直销的企业有22家，违规比例高达24.7%。
此外，持有牌照的直销企业多以化妆品、保健品为公司主推产品。在对外宣传中存在不少夸张、虚假乱象。诸如“卫生巾号称能治前列腺炎，鞋垫包治百病”等荒谬广告语从未断绝。
2016年7月，媒体报道《败诉官司后的绝症女孩，谁再替权健作虚假宣传?》的文章，报道身患恶性肿瘤的四岁幼女小周洋，在大医院手术化疗后各项指标趋于正常，后被引荐开始服用权健公司的药品。最后孩子病情恶化不幸离世。事后，网上出现了大量图文资料称小周洋被治愈，并配上患儿及其父母、权健负责人的合影。同年10月，国家中药管理局通报了权健虚假违法中医广告一事。
2017年，嘉康利因违规直销被北京市工商局朝阳分局处罚，没收销售收入约198.5万元，罚款50万元。据悉，当事人召开全民健身万里行会议，夸大介绍产品功效：“糖尿病也好了吧，癌症也好了吧，牛皮癣也好了吧。我们的维唯思有一个神奇的功效，它能够保护和修复我们已经受损的DNA，这是人类的奇迹”等。
南都记者统计发现，89家企业中至少有12家涉嫌虚假宣传。
近日，医学自媒体丁香医生炮轰持牌直销公司权健集团，质疑该公司的火疗法致伤、保健品延误病情、公司运营模式涉嫌传销等问题。
随后，监管部门陆续做出回应。
12月26日下午，天津市武清区市场和质量监督管理局曾回应南都记者称，已对事件开展调查。12月27日，由天津市市场监管委等多部门组织的联合调查组进驻权健集团展开调查。28日，调查组对外发声称，“经初步核查，天津权健公司部分产品涉嫌存在夸大宣传问题。后续调查工作仍在进行中。”
依据2005年颁发的《直销管理条例》，国务院商务主管部门和工商行政管理部门负责对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理。国务院商务主管部门负责颁发直销经营许可证，工商行政管理部门负责对直销企业和直销员及其直销活动实施日常的监督管理。
自2005年实施直销市场准入机制以来，国家工商总局、商务部、公安部先后制定发布了4个部门规章、4个公告和10多个规范性文件，进一步建立完善直销监管法律体系。
在日常监管中，除了巡查检查、制定规范和标准，工商部门主要采用行政约谈、提醒告戒、勒令整改以及没收违法所得、行政罚款等多种惩治手段，工商部门查处违规直销的消息也不断见诸报端。
早在2012年，8家直销企业被扬州工商局直销监管约谈，包括完美、玫琳凯、三生、无限极、中脉、康力等均在列。2015年11月，绿之韵产品在山西涉嫌卷入传销，被《人民日报》点名曝光。报道刊发后引起了有关部门高度重视，国家工商总局立即约谈了绿之韵公司主要负责人。
直销类企业良莠不齐，违规乱象屡禁不绝。如何进一步加大直销监管力度，规范直销企业的经营行为，成为亟待监管部门破解的一道难题。有专家认为，要改变这一现状，还需要政府、行业和企业等多方携手，要最终形成监管部门联合惩戒、直销企业自查自律、 社会 公众监督举报的共治机制，从具有“行业纲领性质”的法规上进行规范。
整合梳理：毛淑杰
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